Đường dây buôn lậu đã cấu kết cùng 4 lãnh đạo công an xã thuộc huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng để nhập lậu 17 "siêu xe" trị giá gần 51,2 tỷ đồng.
Ngày 7/1, VKSND TP HCM đã chuyển hồ sơ qua TAND cùng cấp để chuẩn bị xét xử đường dây buôn lậu "siêu xe" do Helena Phạm, Mai Thị Ái (Việt kiều Mỹ) cùng 13 đồng phạm cấu kết nhiều cán bộ công an thực hiện.
Trong phạm vi truy tố lần này, bị cáo Bùi Lê Việt Khôi (Kenny Khôi, 35 tuổi, nguyên Trưởng phòng kinh doanh xe ô tô công ty Dương Đông - Sài Gòn) và 12 đồng phạm cáo buộc về hành vi "Buôn lậu".
Liên quan tới vụ án, 3 cựu công an xã thuộc huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) cũng bị truy tố cùng tội danh trên là: Nguyễn Tiến Dũng (56 tuổi, nguyên Trưởng công an xã Lộc Thành), Lê Đinh Trường (57 tuổi, nguyên Trưởng công an xã Lộc Quảng), Đinh Văn Hồng (49 tuổi, nguyên Phó trưởng công an xã Lộc An huyện Bảo Lâm).
Ngoài ra, cựu Trưởng công an xã Lộc An (huyện Bảo Lâm, lâm Đông) bà Nguyễn Gia Thu (47 tuổi) bị truy tố về tội "Giả mạo trong công tác". Bà Thu nhập hộ khẩu khống cho một Việt kiều vì nể nang mối quan hệ quen biết.
Cơ quan điều tra cũng xác định, vụ buôn lậu "siêu xe" này do Helena Phạm, Mai Thị Ái, Nguyễn Nhất Lĩnh (cùng là Việt kiều Mỹ) cầm đầu. Sau khi vụ án bị phát hiện, nhóm này đã bỏ trốn. Cơ quan chức năng đang truy nã, sẽ xử lý sau khi bắt được.
Một số xe sang được đường dây Việt kiều Mỹ buôn lậu.
Theo hồ sơ vụ án, lợi dụng quy định Việt Kiều về nước định cư được phép nhập khẩu về nước một ô tô đang sử dụng miễn thuế, các bị cáo đã thỏa thuận với nhiều Việt kiều dùng thủ đoạn nhập khẩu xe theo diện hồi hương nhằm thu lợi bất chính.
Đường dây đã nhập lậu 17 xe sang như Land Rover, Lexus, Audi, BMW... trị giá gần 51,2 tỷ đồng. Thông qua thủ đoạn Việt Kiều hồi hương, đường dây này trốn thuế gần 22,8 tỷ đồng.
Cụ thể, Helena Phạm thông qua một số người tại Việt Nam câu kết với nhiều lãnh đạo công an xã nhập khẩu thường trú khống cho 17 Việt kiều Mỹ. Các cán bộ này còn giúp sức trong việc xác nhận các đơn xin phép nhập khẩu 14 ô tô theo diện hồi hương.
Điều này giúp cho Helena Phạm cùng đồng phạm buôn lậu thành công số ô tô này với giá trị gần 43 tỷ đồng. Tương tự, Ái cùng đồng phạm buôn lậu thành công 3 chiếc "siêu xe" với giá trị hơn 8,2 tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, Khôi khai quen Helena Phạm khi du học tại Mỹ. Năm 2012, nữ Việt kiều này trở thành giám đốc một công ty chuyên mua bán ô tô từ Mỹ về Việt Nam. Helena Phạm nhờ Khôi tìm thuê Việt kiều đứng tên nhập khẩu xe, làm thủ tục nhập hộ khẩu thường trú, xin cấp phép nhập khẩu, làm thủ tục đăng ký đăng kiểm, mở tờ khai nhập khẩu và tìm người bán xe. Khôi được trả chi phí 10 triệu đồng cho mỗi công đoạn.