Viện KSND Tối cao vừa chuyển cáo trạng sang TAND TPHCM đề nghị truy tố xét xử 3 bị can nguyên là “sếp” Cty CP ôtô Âu Châu - Euro Auto, bởi hành vi buôn lậu 91 xe ô tô BMW.
Euro Auto từng là “đại gia” phân phối chính hãng xe BMW tại Việt Nam. Tổng GĐ công ty này còn liên quan vụ hơn 130 xe BMW đang phơi nắng mưa ở cảng (TPHCM).
Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, từ tháng 5 đến tháng 6.2013, lợi dụng việc nhập khẩu xe ô tô hiệu BMW từ Đức về bán tại thị trường Việt Nam, Nguyễn Đăng Thảo (nguyên Tổng giám đốc Euro Auto ), Nguyễn Thị Minh Yến (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch, quản lý sản phẩm và phân phối Euro Auto) và Trần Hải Đăng (nguyên Phó Giám đốc Cty TNHH TM giao nhận Việt Á) làm giả 91 hóa đơn của Cty BMW AG có giá trị thấp hơn giá trên hóa đơn do Cty BMW phát hành, với tổng số tiền là 129.259EUR.
Nguyên Tổng giám đốc Euro Auto còn liên quan đến việc cả trăm xe BMW khác chưa được thông quan, phơi nắng mưa ở cảng.
Mục tiêu hành vi để làm thủ tục thông quan 91 xe ô tô hiệu BMW có tổng trị giá 2.163.692 EUR (tương đương hơn 60 tỉ đồng), thu lợi bất chính hơn 6,4 tỉ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 6,4 tỉ đồng tiền thuế.
Trong đó, Nguyễn Đăng Thảo trực tiếp ký các chứng từ, tài liệu giả hoàn thiện thủ tục nhập khẩu 91 xe trên. Trần Hải Đăng trực tiếp làm giả các hóa đơn có trị giá thấp hơn, trực tiếp làm thủ tục nhập khẩu 91 xe ô tô.
Nguyễn Thị Minh Yến đặt hàng, nhận bộ chứng từ mua bán, biết rõ và đã thống nhất với Nguyễn Đăng Thảo, Trần Hải Đăng trong việc làm giả hợp đồng, hóa đơn và các tài liệu trong bộ hồ sơ nhập khẩu.
91 xe ô tô BMW trong vụ này đã bị tiêu thụ hết, không thu hồi do người mua xe không biết là xe buôn lậu.
Nguyên Tổng giám đốc Euro Auto không chỉ liên quan vụ buôn lậu trên. Theo cơ quan chức năng, Nguyễn Đăng Thảo và Chủ tịch HĐQT Euro Auto - Simon Andrew Rock còn liên quan đến hành vi trốn thuế tiêu thụ đặc biệt hơn 7 tỉ đồng; buôn lậu 133 ô tô BMW, đã bị tạm dừng thông quan từ 2016; chuyển giá để trốn thuế nhập khẩu khoảng 8 tỉ đồng khi nhập khẩu 81 ô tô BMW trong năm 2011 - 2012 thông qua Cty AFF, Hồng Kông (Trung Quốc).
Cả trăm xe BMW khác chưa được thông quan, phơi nắng mưa ở cảng.
Tuy nhiên, ông Simon Andrew Rock và một số người liên quan đã xuất cảnh khỏi Việt Nam nên Cơ quan CSĐT Bộ Công an có quyết định tách các hành vi nêu trên của Euro Auto ra để xử lý sau.
Hiện 133 chiếc ô tô BMW trong vụ này vẫn tạm dừng thông quan, nằm phơi mưa, phơi nắng ở cảng (TPHCM).