Theo tin từ Tổng cục Hải Quan, ngày 20/12/2016, Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan đã ra Quyết định số 18/QĐ- ĐTCBL khởi tố vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty cổ phần ô tô Âu Châu. Quyết định này căn cứ trên kết quả điều tra, xác minh và các tài liệu chứng cứ thu thập được và sau quá trình trao đổi thống nhất với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

​Cục Điều tra chống buôn lậu đã chuyển hồ sơ vụ án cho cơ quan Cảnh sát Điều tra (C46) – Bộ Công an để xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 30/11, Bộ Tài chính đã có công văn gửi Tổng cục Hải quan, nêu rõ những sai phạm của công ty cổ phẩn Công ty Cổ phần ô tô Âu Châu và đề nghị Tổng cục Hải quan chỉ đạo tạm dừng toàn bộ việc thông quan các lô hàng nhập khẩu xe ô tô BMW (trừ đối tượng ưu đãi, miễn trừ ngoại giao). Đồng thời, bộ Tài chính đề nghị Tổng cục Hải quan làm việc với Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, để xem xét khởi tố vụ án đối với những hành vi sai phạm của Công ty này.

Bộ Tài chính cho biết theo kết quả điều tra, Euro Auto đã tự ý tiêu thụ hàng hóa (là lô hàng ô tô nhập khẩu BMW) khi chưa được cơ quan Hải quan địa phương cho thông quan trong thời gian được giao bảo quản chờ hoàn thành việc thông quan theo quy định.

Euro Auto không cung cấp được Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) và các hồ sơ, chứng từ, tài liệu của ô tô BMW từ công ty nhập khẩu, có dấu hiệu gian lận, lừa dối khách hàng.

Nghiêm trọng hơn nữa, Công ty Cổ phần Ô tô Âu Châu được xác định đã sử dụng tài liệu giả như: Hợp đồng mua bán, hóa đơn thương mại... để nhập khẩu ô tô BMW.

Liên quan đến vụ việc này, Tổng cục Hải quan đã tạm đình chỉ chức vụ 15 ngày đối với ông Dương Phú Đông, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan, kiểm điểm trách nhiệm của ông Đông và một số cán bộ Cục Kiểm tra sau thông quan vì để xảy ra sai phạm nói trên.

Về phía mình, Euro Auto cho biết đã có công văn giải trình gửi Bộ Tài chính về các nghi vấn của bộ đồng thời gửi thư kiến nghị đến Thủ tướng, lãnh đạo Thành ủy và UBND TPHCM, các đại sứ quán hỗ trợ can thiệp để bộ này không hình sự hóa các vấn đề kinh tế, hành chính.

Tập đoàn BMW sẽ có buổi làm việc với Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan giữa tháng 1.2017.